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一心堂:召开2019年度第四次临时股东大会的通知本港台开奖现场直

发布日期:2019-10-20 11:23   来源:未知   阅读:

  一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月18日召开第四届

  董事会第十七次会议,会议决议于2019年11月6日下午14时在公司会议室召开公司2019

  年度第四次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现

  3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召

  开2019年度第四次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法

  (2)网络投票时间:2019年11月5日-2019年11月6日。其中,通过深圳证券交

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月5日15:00

  (2)网络投票:本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

  (3)根据《公司章程》的规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权

  通过相应的投票方式行使表决权,公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人

  代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均

  有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不

  1.《关于推选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》(采用累积投票制)

  3.《关于推选公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》(采用累积投票制)

  注:上述议案1-3已经于第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议审

  议通过,《一心堂药业集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》、《一心堂

  药业集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告》已于2019年10月19日公

  告,具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨

  股东投票实行累积投票制,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选

  人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零

  票),但总数不得超过其拥有的选举票数。公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格

  根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资

  者利益的重大事项时,对中小投资者(依据深圳证券交易所中小企业板业务专区信息披露

  业务中的股东大会决议公告披露要点,中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公

  司的董事、监事、高管;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)的表决应当单

  (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、

  加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,

  委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业

  执照复印件办理登记手续。股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或

  股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证书

  (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记

  手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户

  (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电线前送达本公司。采用信函方式登记的,信函请寄

  至:云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号四楼董事会办公室,邮编:650500,信函请

  2、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

  3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重

  1、投票代码与投票简称:投票代码为“362727”,投票简称为“一心投票”。

  累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个

  提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额

  选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意

  股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不

  股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月5日(现场股东大会召开前一日)

  下午3:00,结束时间为2019年11月6日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,本港台开奖现场直播 开奖结果,需按照《深圳证券交易所投资者网络服

  务身份认证业务指引(2016年)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或

  兹委托 (先生/女士)代表本人/单位出席一心堂药业集团股份有限公司2019年度

  第四次临时股东大会。本人/单位授权 (先生/女士)对以下表决事项按照如下委托意愿进

  委托人联系电线中,请股东在议案的表决意见选项中打“√”,每项均为单选,多选无效;

  5、上述议案中的议案1-3涉及公司董事、监事选举事项,股东投票实行累积投票制,股东所拥有的选

  举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在

  6、公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方

  本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席一心堂药业集团股份有限公司于2019年11月6

  1、请拟参加股东大会的股东于2019年11月5日前将本人身份证复印件(法人营业执照复印

  件)、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传回其中的共同点是通过精美的包装提升“

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